证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-043
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”瞻望悠闲转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会、合座董事及联系鼓动保证本公告内容不存在职何瑕疵纪录、
误导性述说或者症结遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律职守。
一、 可转债刊行上市大概
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文应许注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象刊行了 600 万张可改变公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
本次刊行的可转债的启动转股价为 19.47 元/股，松抄本公告袒露日，公司“李子
转债”的转股价钱为 19.47 元/股，未进行过诊治。转股期起止日历为：2023 年
经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕151 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
二、 可转债转股价钱修正条目与可能波及情况
（一）转股价钱向下修正条目
笔据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券召募
讲明书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可改变公司债券存续时间，当公司股票在职意相接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可改变公司债券的鼓动应当躲闪。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价
和前一交游日交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一
个交游日（即转股价钱修正日）入手规复转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”
转股价钱，且在往常六个月内（即自 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如
再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。在此期
间之后，自 2024 年 5 月 8 日入手再行计较起算，若再次触发“李子转债”转股
价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”
转股价钱。详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
袒露的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2023-080）。
本次触发转股价钱修正条件的时间从 2024 年 5 月 8 日起算，摒弃 2024 年 5
月 21 日，公司股票相接十个交游日的收盘价低于当期转股价钱 19.47 元/股的
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条目。
笔据《上海证券交游所上市公司自律监管率领第 12 号—可转债公司债券》
法令，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交游日开市前袒露修正或者不修正可转债转股价钱的教唆
性公告，并按照召募讲明书或者重组讲演书的商定实时推行后续审议要领和信息
袒露义务。上市公司未按本款法令推行审议要领及信息袒露义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法令要求，结合公司本体情况推行审议和袒露
义务。
三、 风险教唆
公司将笔据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债
券召募讲明书》的商定和联系法律法令要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时推行信息袒露义务。
敬请浩瀚投资者和顺公司后续公告，精通投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
